涉案资金分析
案件资金流水全量解析，异常交易快速定位，资金规模与流向自动汇总。
- 多源流水标准化接入（银行 / 支付 / 票据）
- 异常交易模式识别与风险标注
- 资金规模、周期、对手方自动统计
私有化部署 · 数据不出域
等保三级 · 传输存储加密
全程审计留痕 · 可追溯
合规输出 · 证据链可采信
CAPABILITIES
四大核心能力
从流水解析到证据固化，覆盖资金核查全流程。每一步输出均可追溯、可复核。
资金穿透
多层级复杂账户网络穿透，完整资金链路还原，源头与去向一目了然。
- 千万级账户资金图谱构建
- 多层划转自动分层穿透
- 归集 / 分流 / 回流路径识别
会计凭证核对
凭证要素智能勾稽，账实一致性自动校验，篡改与虚构痕迹识别。
- 凭证要素 OCR 提取与结构化
- 借贷平衡 / 附件完整性校验
- 跨账套勾稽关系自动验证
银行流水匹配
银行交易明细与会计凭证中银行存款批量核对，差异自动定位到人到笔。
- 明细级批量自动对账
- 金额 / 日期 / 摘要多维匹配
- 未达账项与差异清单输出
CASE STUDIES
案例实践
四大高发案件类型，均有成熟方法论与落地经验。
非法集资案件
千万级账户资金图谱穿透，快速识别资金归集与分流路径，锁定集资规模与受损范围。
资金图谱反洗钱案件
多层划转分层穿透，追踪资金源头与去向，识别分层、整合、处置典型链路。
分层溯源非法传销案件
上下线组织关系自动识别，涉案金额逐层量化测算，层级结构一图呈现。
网络识别贪污腐败案件
公私账户勾稽比对，识别隐匿资产与利益输送，支撑职务涉案证据审查。
凭证勾稽WHO WE SERVE
服务对象
不同角色，同一套证据标准。按场景定制工作流与输出格式。
公安机关
经济犯罪案件资金侦查与涉案财物核查
纪检监察机关
职务涉案资金证据审查与量纪支撑
会计师事务所
法证审计、专项核查与凭证复核
律师事务所
诉讼资金调查、保全线索与取证
DATA SECURITY
数据安全，
是底线不是选项
面向政法与专业机构的部署与合规标准，从架构层面保证资金数据安全可控。
私有化部署，数据不出域
全栈本地化部署于客户内网，原始数据全程不落外网。
全程审计留痕，操作可追溯
每一次查询、导出、分析均记录操作主体与时间，不可篡改。
等保三级，传输存储加密
满足网络安全等级保护三级要求，全链路加密与密钥托管。
合规输出，证据链可采信
分析结论附完整计算过程与原始凭证引用，可直接进入证据体系。